香港海关侦破最大洗黑钱案

2020-09-15 8:41 Zheh

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,一直以来香港都是“黑金乐土”,很多人都会在香港进行洗钱,近日,香港海关侦破史上最大洗黑钱案,该案件涉嫌款项超过30亿港元,据了解,被捕者自从2018年起就开始利用个人银行账户处理来历不明的款项,现在被捕者的所有银行账户及存款都被冻结,之后该案件可能还有更多人被捕。接下来,大家可以和折惠网小编一起详细了解一下哦~

 

 

香港海关侦破史上最大洗黑钱案

 

香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

 

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。

 

胡伟军表示,被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人,海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

 

据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。

 

香港海关重申,清洗黑钱乃严重罪行,最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民,不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用,以免账户被用作非法用途。

 

 

为什么洗黑钱都在香港

 

值得注意的是,自从2003年内地来港的旅客人数日渐增加后,香港金融管理局给全港银行下发了“防洗黑钱守则”,内容包括加倍核实空壳公司的实质拥有人,以及不为没有户口的“陌生客户”处理两万港元以上的汇款和货币兑换交易;而保安局也通知地产代理监管局,提出3项“打击藉物业交易洗黑钱”的新指引,指引要求,客户数据最少要保存5年,要填写客人身份证明文件等。

 

但内地人在香港洗黑钱的个案仍然屡见不鲜。

 

有业界人士分析,这主要是因为香港没有外汇管制,资金自由进出。他说:“内地有大量黑钱需要处理,而内地人总有些亲朋戚友在香港;叫他们在香港开间空壳公司洗黑钱,方便又快捷。”

 

据了解,美国国务院曾将香港列为主要清洗黑钱地区。

 

在香港,根据《有组织及严重罪行条例》,处理黑钱最高处罚是500万元及监禁14年。而香港法院一旦裁定洗黑钱罪成立,就会立即充公财产。但这也带来一个难题:一旦出现两地政府都要求充公同一笔财产,应该如何处理?

 

对此,有资深律师表示,即使出现上述情况,相信也不会出现两地“争产”。

 

香港洗黑钱怎么判

 

法律没有明确的关于洗钱罪的立案标准,一个亿应属最高量刑五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

 

根据《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。

 

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

 

(一)提供资金帐户的;

 

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

 

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

 

(四)协助将资金汇往境外的;

 

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

 

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

 

 

洗钱过程

 

洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

 

处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

 

培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。

 

融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

 

洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

 

据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

 

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